3月5日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）在公司总部片仔癀大厦24楼会议室召开了2014年第一次临时股东大会，大会完成了董事会、监事会的换届。同日，在公司总部召开第五届董事会和监事会第一次会议，会议选举产生了董事长和监事会主席，聘任了新一届经营班子。

股东大会共审议了10项议案，其中以累积投票制方式通过《关于董事会换届选举议案》及《关于监事会换届选举议案》。刘建顺、潘杰、陈建铭、陈金城、陈纪鹏、庄建珍、赖志军、卢永华、童锦治、陈工和林兢当选第五届董事会董事；钟志刚、何建国、吴小华当选第五届监事会监事，与职工代表大会选举产生的职工监事游贺根、戴俊伟组成第五届监事会。

董事会五届一次会议审议通过了四项议案，包括：通过《关于选举公司第五届董事会董事长议案》，选举刘建顺先生为公司第五届董事会董事长；通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任潘杰先生为公司总经理，聘任林绍碧先生为公司董事会秘书；通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员议案》，聘任陈金城先生、陈纪鹏先生、黄进明先生、林绍碧先生为公司副总经理，聘任庄建珍女士为公司财务总监；通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》，选举战略委员会、审计委员会、预算委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等五个专门委员会委员。

监事会五届一次会议审议通过《关于选举第五届监事会主席议案》，选举钟志刚先生为第五届监事会主席。

股东会上，刘建顺先生代表新当选的董事会发表讲话。他说，感谢各位股东的厚爱与信任，对我们委以重任，深感荣幸，对上一届董事会为创造公司不俗的业绩所付出的努力表示衷心的感谢。

同时，刘建顺先生代表新一届的董事会在股东会上郑重表态：我们将坚持以“弘扬中药文化，发展百年企业，造福人类健康”为使命，根据企业的实际情况，制定企业发展战略规划。同时，我们将认真汲取各位中小股东的合理意见，借鉴其他公司优秀的管理经验，恪守职责，勤勉尽职，开拓创新，不断创造片仔癀新的辉煌，为投资者创造更大的利益。我们有这个信心，也请大家共同期待。